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Capacitación en prevención de lavado de activos y otros delitos

Adrián Matas
Adrián Matas

Este Martes se realizó una charla sobre “Prevención de lavado de activos y otros delitos” impulsada por INAES junto a la CAM y la Dirección de Economía Social y Asociatividad del Gobierno de Mendoza

Este nutrido encuentro ha sido dirigido a oficiales de cumplimiento, directivos, fiscalizadores, síndicos, empleados y asesores de mutuales y cooperativas. Teniendo entre sus disertantes al Presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades Alejandro Russo quien expresó: “El INAES conjuntamente con la CAM Confederación Argentina de Mutualidades desarrolló un programa de capacitación en materia de prevención de lavados de activos y otros delitos. Ustedes saben que a partir del 2011 las mutuales de crédito y de ahorro y las cooperativas de crédito son sujetos obligados a informar ante la UIF Unidad de Información Financiera y en ese sentido la responsabilidad de estas organizaciones es muy importante en materia de prevención. Y el INAES en este caso está haciendo capacitaciones regionales y hoy nos toca venir a Mendoza, que aglutina además a las provincias de San Juan y San Luis, poniendo el acento, que hasta el momento se han capacitado casi 900 personas”

En ese mismo sentido también disertó Alberto Chichilnitzky Contador Público y Asesor de la CAM quien aseguró: “El objetivo de estos encuentros es preparar y fortalecer al sector en lo que se viene, que es un cambio de normativa y que desgraciadamente después de 10 años de la aplicación de la norma hoy todavía seguimos viendo apartamentos que muchas veces no es que las entidades busquen hacer raro o alguna maniobra, desconocimiento, falta de profundización de la norma y todo eso es objeto de las inspecciones del INAES y la UIF. Por eso en estas jornadas queremos volver sobre los temas que deben estar más afirmados”

A continuación Joaquín Olid Oficial de Cumplimiento Suplente de INAES nos decía: “Intentamos concientizar que hay una norma vigente, que si bien va a ser modificada en los próximos meses por la UIF, lo que queremos hacer, es cumplir con los planes de capacitación, asistir y ayudar a las entidades a que puedan cumplir con sus obligaciones legales.
Es importante comentar que hemos estado presente con estas jornadas en Santa Fe, Córdoba, CABA ahora en Cuyo y próximamente en el NOA, NEA y la Patagonia”

Asimismo Noticias Cooperativas diálogó con Fabiana Suárez responsable del sector mutuales, dependiente de la Dirección de Economía Social y Asociatividad del Gobierno de Mendoza a cargo de Lorena Meschini. Y en ese sentido Suárez afirmó: “Nuestras expectativas están puestas en la capacitación de las mutuales y las cooperativas quienes llenaron la capacidad de esta jornada. Y próximamente en Octubre celebraremos el “Día del Mutualismo” y el 04 de Noviembre en el Auditorio Ángel Bustelo compartiremos las Jornadas Internacionales de Economía Social y Solidaria del sector cooperativo y mutual organizado por la CAM, FEMUM, COOPERAR con importantes expositores de América latina”

Este Lunes 26 de Septiembre a las 11 hs te invitamos a escuchar las notas completas de la “Capacitación en prevención de lavado de activos y otros delitos” por Cooperando Red Noticias Cooperativas por noticiascooperativas.com con la Conducción de Adrian Matas para toda la región

 

 

 

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